Дилан Полат и нейният съпруг Енгин Полат бяха на радара на MASAK! Има съмнителни сделки за милиони лири

Бордът за разследване на финансови престъпления (MASAK) започна разследване срещу Дилан Полат и нейния съпруг Енгин Полат, срещу които бяха повдигнати много обвинения като пране на пари и укриване на данъци. Докладът включва много подробности, особено твърденията, че компаниите на Полат и неговите роднини са управлявани от едно лице и че в тези компании може да се извършва пране на пари.

Тя винаги е на дневен ред със своите забележителни публикации в профила си в социалните медии, богат живот и центрове за красота. Дилан ПолатИ партньор Енгин Полат, Съвет за разследване на финансови престъпления (МАСАК)'на Беше на радара му. MASAK започна разследване срещу известната двойка, срещу която бяха повдигнати много обвинения като пране на пари и укриване на данъци.

Дилан Полат и нейният съпруг Енгин Полат

Според доклада, изготвен от MASAK, повечето от компаниите, от които компаниите, свързани с Polat, са закупували стоки, се състоят от доставчици, свързани с тях, и това Доставчиците са фирми, които реално не закупуват реални стоки, не подават декларации, нямат служители, нямат банкови операции и имат досие за издаване на фалшиви документи. открити.

Срещу Дилан Полат и нейния съпруг Енгин Полат е започнато разследване

Транзакции, за които има силно съмнение, че са измамни 200 милиона Въпреки че беше заявено, че е повече от TL, постъпленията бяха изтеглени в брой и парите бяха депозирани в компанията, принадлежаща на Енгин Полат чрез личните му сметки и бяха закупени луксозни превозни средства и недвижими имоти.

Дилан Полат

В доклада, подаден от MASAK до прокуратурата, беше оценено, че транзакциите на банка, крипто активи и институция за електронни пари на Енгин Полат и съпругата му Дилан Полат трябва да бъдат спрени. В същото време докладът включва твърдения, че компаниите на Полат и неговите роднини се управляват от един орган и че в тези компании може да се извършва пране на пари.

Изготвен е репортаж за Дилан Полат

Според констатациите голяма част от събраните във въпросните фирми суми са изтеглени в брой от хора, които са в роднински и трудови отношения със семейство Полат. Почти всички тегления на пари са извършени от едни и същи хора в същия ден или чрез личната банкова сметка на съпруга на Дилан Полат Енгин Полат. или в брой по банкови сметки на фирма Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, в която Енгин Полат е едноличен съдружник и управител. прехвърлен. Твърдеше се, че сумата, подлежаща на депозит и теглене по този начин, е приблизително 250 милиона лири.

Енгин и Дилан Полат

Компанията Engin Polat и Milda Gayrimenkul Otomotiv закупиха много луксозни превозни средства и недвижими имоти, Polat Посочено е, че натрупаните суми от внасяне на парични средства по сметките на дружеството са били насочени за закупуване на недвижими автомобили. беше направено. Според изготвения доклад тези доставчици реално не закупуват стоки, не подават декларации, нямат служители, нямат банкови операции и Има институции с досие за издаване на фалшиви документи, а общият брой на стоките, закупени със сериозни съмнения, че са фалшиви, е над 200 милиона. посочени.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Ебру Дестан, която беше враг с бившия си съпруг, приключи в битката за попечителство!